Банк Рссии планирует ввести для некредитных финансовых организаций (НФО) требования по идентификации клиентов аналогичные тем, что сейчас действуют для банков. Соответствующий проект указания обнародован ЦБ.
Проект указания разработан в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следует из пояснительной записки. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования. До 25 мая проект проходит процедуру публичного обсуждения. Его текст подлежит согласованию с Росфинмониторингом.

Создан в Ремоут Сервис